创客漫谈 微贷网涉嫌非法吸收公众存款被警方立案侦查

7月4日晚间,杭州市公安局上城区分局对外发布警方通报,微贷(杭州)金融信息服务有限公司(“微贷网”平台)涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。目前案件正在进一步的侦查过程中。

阅读全文 » 79天前
2020年07月06日

创客漫谈 QQ微信陌生人加好友,引诱下载APP,获取用户通讯录进行诈骗

近年来,通信的普及之后,很多人一不小心就被电信诈骗了,很大一部分是被刷单诈骗、现金贷p2p诈骗、彩票诈骗等,记得刚毕业那会,信息被别人卖给了骗子,然后骗子一个个打电话说是你与一比奖学金未领取,真实骗子无处不在,最近,QQ微信陌生人加好友,引诱下载APP,获取用户通讯录进行诈骗又大肆的开始了,请广大朋友注意防范了。

阅读全文 » 98天前
2020年06月17日

创客漫谈 厦门两家P2P平台转型小贷试点正式获批

5月13日,厦门市地方金融监督管理局官网发布两则关于网贷机构转型为小额贷款公司试点的通知。据悉,这两家机构分别为厦门禹洲启惠网络借贷信息中介服务有限公司、厦门海豚金服网络科技有限公司。

阅读全文 » 127天前
2020年05月19日

创客漫谈 人人聚财良性清退兑付方案

人人聚财良性清退兑付方案,经历了许久的确权等工作,人人聚财终于发出了清退方案,第一年30%本金,第二年40%本金,第三年上半年30%本金,第三年下半年剩余的收益,希望能够稳步推进吧,能给投资人一个安心。

阅读全文 » 132天前
2020年05月14日

创客漫谈 人人聚财良性退出网贷业务的公告

2019年3月经历了拆标之后就把人人聚财的资金全部转债退出来了,后面经历了商城转债、降息、停止发标、停止充值之后,人人聚财终于在3月19号发布了清退公告,也给了投资人一颗定心丸,至少是良性清退,不像团贷网那样直接被一锅端,至少还有个盼头。

阅读全文 » 188天前
2020年03月19日

创客漫谈 关于人人聚财工作动态披露及出借人问题回复(2月27日)

根据监管部门指示要求,平台已于2020年1月份前正式暂停新用户注册、暂停个人用户资金充值、暂停新标发布(包括普通续期及优转服务等)、暂停新增贷款等服务。接下来,聚财将按照《深圳市网络借贷信息中介机构良性退出指引》要求展开平台退出相关工作。《深圳市网络借贷信息中介机构良性退出指引》为深圳当地网贷平台处置工作的政策依据,于2019年3月27日由深圳市互联网金融协会发布,协会并于2020年1月13日发布关于《指引》有关问题的说明,详细政策文件材料可在深圳市互联网金融协会网站或公众号查看。

阅读全文 » 202天前
2020年03月05日

创客漫谈 积木盒子:稳步退出P2P业务 申请转型小贷公司

2020年2月15日,P2P平台积木盒子发布《关于积木盒子战略转型及网贷业务处置工作的公告》。平台将在母公司、股东和各合作方的协助之下,开展有序、分批次的业务结清工作,稳步退出网贷业务。

阅读全文 » 219天前
2020年02月17日

创客漫谈 曙光!P2P接入央行征信迎来实质进展

近日,人人贷、向前金服等网贷平台宣布接入央行征信。这意味着,网贷机构接入央行征信进入执行阶段,网贷终于以一种特殊的形式纳入金融监管体系之中。近日,人人贷、向前金服等网贷平台宣布接入央行征信。这意味着,网贷机构接入央行征信进入执行阶段,网贷终于以一种特殊的形式纳入金融监管体系之中。

阅读全文 » 223天前
2020年02月13日

创客漫谈 掌众财富P2P业务清退完成公告

掌众财富自2019年10月10日发布了《关于掌众财富P2P业务清退的公告》,并且于当日通过第三方债转的方式将在投用户的本金连同利息全部代偿至出借用户在掌众财富存管银行四川新网银行开立的个人存管账户,用户出借余额已全部清零,P2P网贷业务已全部退出。

阅读全文 » 225天前
2020年02月11日

创客漫谈 厦门稻子金服非法吸收公众存款案:徐某某、陈某、罗某某非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书

厦门市思明区人民法院审理厦门市思明区人民检察院指控原审被告人罗某某、徐某某、陈某犯非法吸收公众存款罪一案,于2019年8月15日作出(2019)闽0203刑初417号刑事判决。原审被告人徐某某、陈某不服,提起上诉。本院经审查于2019年10月8日立案受理后,依法组成合议庭,经过阅卷,讯问上诉人,听取辩护人意见,认为一审判决认定的事实清楚,决定不开庭审理。现已审理终结。

阅读全文 » 225天前
2020年02月11日

创客漫谈 投哪网宣布退出:待收26亿 未公布兑付方案

1月14日晚间,深圳P2P平台投哪网对外公告良性退出网贷行业,此后将专注于催收回款与兑付工作,全力保障出借人权益,承诺:不跑路、不失联、不放弃。不过,公告并未提及相关的兑付方案,后续相关事宜待进一步消息发布。官网信披数据显示,截止2019年12月31日,投哪网累计借贷金额611.18亿元,借贷余额26.17亿元,利息余额2.11亿余元,当前出借人数37983人。

阅读全文 » 225天前
2020年02月11日

创客漫谈 人人聚财疑似将清盘,投资人怎么办?

据可靠消息,人人聚财目前正在做清退的准备工作,不过清盘方案还未出来,具体清盘时间及相关内容也在制定中。其实,人人聚财最终清盘并不令人惊讶,平台退出困难已持续一年多,且一直没有缓和的迹象。在清盘方案公布之前,人人聚财上线了名为心悦商城的债权商城,与大多数平台一样,商品价格并不透明。

阅读全文 » 247天前
2020年01月20日

创客漫谈 e租宝案返还到账了!网传截图显示回款35%

e租宝的受害投资人终于能取回自己的部分金额了。本次资金清退是工商银行转账方式返还给投资人,信息核实中登记了接收清退资金银行账户的,银行会给你开立工商银行电子存单,然后投资人就可以拿着身份证去银行网点取钱了。那究竟返还多少比例?有受害投资人给出的回款截图显示是35%!

阅读全文 » 250天前
2020年01月17日

创客漫谈 “e租宝”案首次资金清退工作于2020年1月16日启动

2020年1月8日北京市第一中级人民法院发布“e租宝”案首次资金清退公告,于2020年1月16日对在“e租宝”和“芝麻金融”网络平台参与集资且已经参加信息核实登记的受损集资参与人进行资金清退。

阅读全文 » 258天前
2020年01月09日

创客漫谈 玛瑙湾陈达伟等4人被拘留 冻结4亿元涉案资金

继元旦当天,杭州警方对P2P平台玛瑙湾涉嫌非法吸收公众存款立案侦查后,1月4日晚间,杭州市公安局西湖区分局发布通告称,陈达伟等4人被采取强制措施,冻结涉案资金4亿余元。

阅读全文 » 261天前
2020年01月06日

创客漫谈 荷包金融发布公告宣布清退,退出p2p行业

2019年11月8日,荷包金融官方终于发布了清退公告,早前9月份,荷包金融就已经进入了体现困难的境地,很多用户怨声载道,死撑了这么最终还是清退的结局,这可能也是市场使然吧,国家政策下来,该清退的都得清退了。

阅读全文 » 316天前
2019年11月12日

创客漫谈 银湖网被立案!熊猫金控何去何从?

10月9日晚间,熊猫金控公告称,近日得知银湖网络科技有限公司(下称“银湖网”)已被北京市公安局东城分局经侦支队立案。

阅读全文 » 348天前
2019年10月11日

创客漫谈 荷包金融9月11日开始第一次兑付 金额2000万

荷包金融在其官微发布第一次兑付的安排说明,称平台将于9月11日(即明天)开始第一次兑付,兑付金额为2000万元,根据大家的资产总额按比例进行兑付。

阅读全文 » 378天前
2019年09月11日

创客漫谈 宁夏再取缔6家P2P平台 累计已取缔24家

9月9日,宁夏回族自治区防范化解金融风险领导小组办公室通告第二批取缔的P2P平台名单,共涉及铜富客、宁商e贷、有益理财、宁夏贷、宁安贷、川安贷等6家平台。此前的7月26日,宁夏金融办对外通报了首批被取缔P2P机构名单,涉及18家平台。截至目前,宁夏累计已取缔的P2P平台数量达到24家。

阅读全文 » 379天前
2019年09月10日

创客漫谈 监管联合发文:P2P网贷机构全面接入征信体系!

一直以来,恶意逃废债现象严重都是困扰P2P网贷行业的一大问题。纳入征信无疑是有效防范恶意逃废债问题的措施之一,也是正常经营的P2P机构长期以来的迫切诉求。

阅读全文 » 384天前
2019年09月05日

创客漫谈 捞财宝平台实控人自首 证大公司已被立案

9月1日,上海市公安局浦东分局官方微博发布“证大公司”案件侦办情况,说明8月29日, “证大公司”法人代表戴某康,总经理戴某新等人向警方投案自首,并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为,且已无法兑付。据此,上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“证大公司”立案侦查,对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,查封相关涉案资产。

阅读全文 » 387天前
2019年09月02日

创客漫谈 团贷网累计冻结涉案资金56.38亿 查封房产50套

8月1日晚间消息,东莞市公安局发布“团贷网”情况通报(十四)称,成立了大额资金追缴组,围绕“团贷网"平台的违规出借资金,以及唐某、张某等人挪用“团贷网"资金用于违规交易、个人挥霍、炒股等的大额资金进行追缴。

阅读全文 » 418天前
2019年08月02日

创客漫谈 杭州P2P平台米金社发布关于米金社P2P业务良性退出”的公告

7月10日消息,杭州P2P平台米金社在官方网站发布关于米金社P2P业务良性退出”的公告。公告内容给出平台清盘退出的原因:自从去年暴雷潮开始,行业大环境持续恶化,投资人信心严重不足;二是,监管要求不断进行“三降”,压缩业务存量,对平台来讲着实是中煎熬;三是,大部分借款人还款意愿降低,主观上存在恶意逃废债的行为;四是,面对监管政策持续不明朗,而平台合规成本却大幅提高。

阅读全文 » 436天前
2019年07月15日

创客漫谈 “e租宝”案全国集资参与人信息核实登记工作将启动

2019年6月26日北京市第一中级人民法院发布“e租宝”案全国集资参与人信息核实登记公告,将于2019年7月2日至2019年8月30日对“e租宝”和“芝麻金融”网络平台集资的全国受损集资参与人进行信息核实登记。

阅读全文 » 455天前
2019年06月26日

创客漫谈 叮咚钱包疑似跑路,客服都打不通

叮咚钱包疑似跑路,客服都打不通,2019年06月24在网贷天眼、百度贴吧都爆出了客服电话已经联系不上,回款逾期期等相关不利信息。现在很多投资人都开始组建维权群了。截稿官方还未给出任何的公告,这或许就是暴雷的前奏了。

阅读全文 » 457天前
2019年06月24日

创客漫谈 “钱宝案”一审公开宣判:被告人张小雷获刑15年

今天,江苏省南京市中级人民法院依法公开开庭,对被告人张小雷集资诈骗案宣告一审判决,以集资诈骗罪判处被告人张小雷有期徒刑十五年,并处没收个人财产人民币一亿元。张小雷当庭认罪、悔罪,表示服从法院判决,不上诉。

阅读全文 » 460天前
2019年06月21日

创客漫谈 金信网被警方立案 抓捕人数超过团贷网

6月6日消息,海淀公安分局今日发布通报称,已于2019年5月29日依法对金信金融信息服务(北京)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并于5月30日对公司总经理孙某(男,37岁)等50余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。

阅读全文 » 475天前
2019年06月06日

创客漫谈 团贷网催收团队全面恢复 累计冻结资金超33亿

“团贷网"非法集资风险化解处置指挥部(简称"指挥部")发布警情通报称,截至4月27日,“团贷网”累计冻结涉案账户3213个、冻结资金33.511亿元人民币;累计追缴冻结转移隐匿资金12.1亿元人民币;累计查封扣押涉案房产50套、土地2块、飞机2架、汽车48辆、物品一批; 累计查封扣押涉案房产50套、土地2块、飞机2架、汽车48辆、物品一批。

阅读全文 » 513天前
2019年04月29日

创客漫谈 “易通贷”非吸案最新进展 26人被采取强制措施

4月20日,北京市公安局海淀分局在其官方微博通报了P2P平台“易通贷”涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。通报显示,警方已于2019年4月16日对易通贷平台法人、实际控制人王某等二十六名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

阅读全文 » 520天前
2019年04月22日

创客漫谈 网贷平台增资潮起 吉林清退228家小贷公司

吉林省小额贷款公司较多,部分公司存在暴力催收贷款等涉黑涉恶违法犯罪行为。为此,吉林省实施“黑白”名单制度,清理整治小额贷款公司。据了解,吉林省实施“黑白”名单制度,将依法合规经营小额贷款公司列入“白名单”,将严重违法违规、拒不退出的小额贷款公司列入“黑名单”,并坚决清出市场。

阅读全文 » 520天前
2019年04月22日

创客漫谈 团贷网追赃重大进展:警方已冻结转移、隐匿资金8亿余元

近日消息,据东莞市公安局最新通报,团贷网案各项侦办工作正在加紧进行中。根剧新掌握线索,公安机关发现团贷网实控人唐某、张某等人在案发前多次转移、隐匿平台资金。根据线索,专案民警分赴全国多个省市全力展开资金追缴工作。截至4月19日,已累计追缴隐匿资金人民币8.81亿元、港币2.12万元、美元5万元。

阅读全文 » 520天前
2019年04月22日

创客漫谈 团贷网案冻结资金31.1亿元,查封飞机一架

4月3日晚,东莞市公安局通过官方微信对外公布了团贷网涉嫌涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。根据通报, 截至2019年4月2日,东莞市公安局累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币,目前正对资金进行甄别;查封涉案房产35套、飞机1架;扣押涉案车辆40辆。

阅读全文 » 538天前
2019年04月04日

创客漫谈 团贷网案最新进展:刑拘44名嫌疑人,31个工作组奔赴各省调查

3月31日晚,东莞市公安局通过官方微信对外发布团贷网涉嫌非法吸收公众存款案最新情况通报。根据通报,经过四天四夜的连续奋战,东莞市公安局已对44名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施。

阅读全文 » 541天前
2019年04月01日

创客漫谈 团贷网涉嫌非吸被警方立案 2名实控人被采取强制措施

3月28日,东莞市公安局发布通报,团贷网实际控制人唐某、张某已于3月27日主动向东莞市公安局投案。目前,警方已对团贷网涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并依法对团贷网的2名实控人采取刑事强制措施。

阅读全文 » 544天前
2019年03月29日

创客漫谈 严格金融监管之下厦门某些理财平台开始暴雷!

严格金融监管之下厦门某些理财平台开始暴雷!近来,有版主在网贷天眼曝光了某公司两款理财产品违规,利用两条鱼疯狂吸储到其他公司运作资金,今年金融办严格的监管下来之后,出台的办法规定超级借款人不合规,资金池不合规,很多p2p理财企业开始整改,但是整改带来的后果就是没有多少的利润空间了,所以还是很多平台冒着风险迟迟不介入银行存管。

阅读全文 » 957天前
2018年02月09日

创客漫谈 严苛监管之下的金融理财、网贷未来的生存前景会怎么样?

近年来,P2P理财的兴起吸引了很多人的目光,无论是投资者还是借款者,亦或是P2P行业的从业人员。随着监管政策的不断落地实施,人们不禁要问:在监管之下,P2P理财还能够走下去吗?严苛监管之下的金融理财、网贷未来的生存前景会怎么样?

阅读全文 » 1034天前
2017年11月24日