吃瓜群众 银华基金老鼠仓：中国证券监督管理委员会天津监管局行政处罚决定书（周可彦）
银华基金老鼠仓：中国证券监督管理委员会天津监管局行政处罚决定书（周可彦），当事人：周可彦，男，1972年10月出生，时任银华基金管理股份有限公司旗下“银华富裕主题混合型证券投资基金”（以下简称“银华富裕基金”）基金经理，身份证住址：北京市崇文区法华寺南里。依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《证券投资基金法》），我局对当事人利用未公开信息交易行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人提交了书面陈述、申辩意见，未要求听证。本案现已调查、审理终结。
阅读全文 » 1370天前2020年07月25日
吃瓜群众 微贷网涉嫌非法吸收公众存款被警方立案侦查
7月4日晚间，杭州市公安局上城区分局对外发布警方通报，微贷（杭州）金融信息服务有限公司（“微贷网”平台)涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。目前案件正在进一步的侦查过程中。
阅读全文 » 1389天前2020年07月06日
吃瓜群众 关于“大地云仓”涉嫌非法吸收公众存款案的警情通报
2020年3月30日，厦门市公安局海沧分局依法对福建张氏天天惠网络科技有限公司（大地云仓）涉嫌非法吸收公众存款案的张某雄等6名犯罪嫌疑人刑事拘留。2020年3月6日，海沧公安分局对福建张氏天天惠网络科技有限公司（大地云仓）涉嫌非法吸收公众存款案依法立案侦查。经全力工作，已查获公司股东张某强、张某雄父子及高管张某杰、吴某汉等人。目前，公安机关已对犯罪嫌疑人张某强等18人依法采取刑事强制措施，其中刑拘6人，取保候审12人，公司其他涉案人员正在接受调查中。
2020年03月31日
吃瓜群众 厦门稻子金服非法吸收公众存款案：徐某某、陈某、罗某某非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书
厦门市思明区人民法院审理厦门市思明区人民检察院指控原审被告人罗某某、徐某某、陈某犯非法吸收公众存款罪一案，于2019年8月15日作出（2019）闽0203刑初417号刑事判决。原审被告人徐某某、陈某不服，提起上诉。本院经审查于2019年10月8日立案受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为一审判决认定的事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
阅读全文 » 1535天前2020年02月11日
吃瓜群众 玛瑙湾陈达伟等4人被拘留 冻结4亿元涉案资金
继元旦当天，杭州警方对P2P平台玛瑙湾涉嫌非法吸收公众存款立案侦查后，1月4日晚间，杭州市公安局西湖区分局发布通告称，陈达伟等4人被采取强制措施，冻结涉案资金4亿余元。
阅读全文 » 1571天前2020年01月06日
吃瓜群众 银湖网被立案！熊猫金控何去何从？
10月9日晚间，熊猫金控公告称，近日得知银湖网络科技有限公司(下称“银湖网”)已被北京市公安局东城分局经侦支队立案。
阅读全文 » 1658天前2019年10月11日
吃瓜群众 捞财宝平台实控人自首 证大公司已被立案
9月1日，上海市公安局浦东分局官方微博发布“证大公司”案件侦办情况，说明8月29日， “证大公司”法人代表戴某康，总经理戴某新等人向警方投案自首，并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为，且已无法兑付。据此，上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“证大公司”立案侦查，对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，查封相关涉案资产。
阅读全文 » 1697天前2019年09月02日
吃瓜群众 思明公安分局对“叮咚钱包”理财平台涉嫌非法吸收公众存款案依法立案侦查
2019年7月1日，思明公安分局对“叮咚钱包”理财平台涉嫌非法吸收公众存款案依法立案侦查。经全力工作，民警先后查获纪某、陈某新、姚某、陈某等4名平台实际控制人,已依法冻结涉案资金5500余万元。目前，纪某、陈某新、陈某等3人已被思明公安分局依法采取刑事强制措施，姚某因涉嫌其它犯罪被杭州警方控制。
阅读全文 » 1700天前2019年08月30日
吃瓜群众 金信网被警方立案 抓捕人数超过团贷网
6月6日消息，海淀公安分局今日发布通报称，已于2019年5月29日依法对金信金融信息服务（北京）有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并于5月30日对公司总经理孙某（男，37岁）等50余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。
阅读全文 » 1785天前2019年06月06日
吃瓜群众 乐视网陷“生死局” 贾跃亭方面正配合证监会调查
4月29日晚间，乐视网发布公告称，公司及第一大股东贾跃亭分别于4月26日下午和4月29日收到中国证监会的《调查通知书》，因公司及贾跃亭涉嫌信息披露违法违规等行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司及贾跃亭立案调查。
阅读全文 » 1817天前2019年05月05日
吃瓜群众 团贷网涉嫌非吸被警方立案 2名实控人被采取强制措施
3月28日，东莞市公安局发布通报，团贷网实际控制人唐某、张某已于3月27日主动向东莞市公安局投案。目前，警方已对团贷网涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并依法对团贷网的2名实控人采取刑事强制措施。
2019年03月29日